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    2. 成立“皮包公司”上演戲碼、以提供承兌匯票貼現(xiàn)服務(wù)為名詐騙資金……2012年以來,被告人何某和吳某通過上述手段瘋狂詐騙1.4億元人民幣(下同)。日前,該案在浙江省嘉興市中級(jí)人民法院宣判。
         
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      以承兌匯票貼現(xiàn)騙1.4億 浙江嘉興中院宣判一特大詐騙案

      海口網(wǎng) http://zw34.cc 時(shí)間:2017-08-18 19:29

      ????圖為:嘉興市中級(jí)人民法院一審公開開庭審理該案。嘉興中院供圖

        成立“皮包公司”上演戲碼、以提供承兌匯票貼現(xiàn)服務(wù)為名詐騙資金……2012年以來,被告人何某和吳某通過上述手段瘋狂詐騙1.4億元人民幣(下同)。日前,該案在浙江省嘉興市中級(jí)人民法院宣判。

        2012年以來,內(nèi)蒙古、江蘇、上海、浙江、江西、福建等地發(fā)生以提供承兌匯票貼現(xiàn)服務(wù)為名的詐騙案件。各地警方相繼抓獲嫌疑人,破獲了這起團(tuán)伙跨省特大系列詐騙案件。其中兩名被告人何某和吳某在嘉興中院受審。

        早在2011年4月何某因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,被江蘇省淮安市清浦區(qū)人民法院判刑,后在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)聚眾斗毆;而吳某因犯詐騙罪,于2015年被上海市第二中級(jí)人民法院判刑。

        根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控,2012年7月以來,被告人何某、吳某結(jié)伙他人(均已判刑),以非法占有為目的,以為他人提供承兌匯票貼現(xiàn)服務(wù)為名,在承兌匯票貼現(xiàn)后占有他人貼現(xiàn)款1.4億余元,數(shù)額特別巨大。2011年9月15日,何某又伙同他人(均已判刑)聚眾斗毆致人受傷。

        記者了解到,實(shí)際詐騙中,被告人臨時(shí)成立“皮包公司”,從被害人處騙得銀行承兌匯票后,以高于與被害人約定的貼息將承兌匯票貼現(xiàn),把其中大部分甚至全部錢款私吞,然后換個(gè)地方再打一槍。

        何某和吳某為了“演戲”,安排“經(jīng)理”“財(cái)務(wù)”“業(yè)務(wù)員”等角色,讓其在電腦前裝樣子。

        “何某曾經(jīng)向我和吳某交代,轉(zhuǎn)賬貼現(xiàn)款要控制次數(shù)和每一次的數(shù)額,還傳授給我們敷衍應(yīng)對(duì)他們來討錢時(shí)候要怎么辦?!痹摴镜囊晃弧皹I(yè)務(wù)員”回憶稱,自己在那里待了幾天就走了,這行基本上是一個(gè)地方一個(gè)單子。

        如此戲碼,讓被害人防不勝防。

        “我從QQ群里了解到這個(gè)公司,還特意去實(shí)地考察,以為他們真的在做貿(mào)易?!北缓θ朔Q,對(duì)方業(yè)務(wù)辦好出具了收條后,便用各種理由延遲出款,甚至出具書面承諾:“不還錢就是詐騙”??勺罱K該公司還是失去聯(lián)系、人去樓空。

        法庭上,何某和吳某辯稱自己是小角色,起的作用不大。法院認(rèn)為,二人在整個(gè)詐騙活動(dòng)中,地位、作用顯著,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。

        最終,嘉興中院作出一審判決,撤銷清浦區(qū)人民法院刑事判決中對(duì)被告人何某宣告的緩刑;何某犯聚眾斗毆罪,判處有期徒刑3年6個(gè)月,與前罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑3年6個(gè)月,并處罰金11萬元;犯詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),決定執(zhí)行無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);

        被告人吳某犯詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),與前罪并罰,決定執(zhí)行無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。(完)

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      [來源:中國新聞網(wǎng)] [作者:王剛 魯英] [編輯:(見習(xí))李謝菲]
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