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      外匯局將加大打擊地下錢莊力度 嚴控非法資金交易通道

      ??诰W http://zw34.cc 時間:2016-04-12 10:31

      ????作為跨境資本流動的暗渠,當前地下錢莊違法犯罪形勢日益嚴峻和復雜。國家外匯管理局管理檢查司司長張生會日前在接受《經濟參考報》記者獨家采訪時明確表示,為嚴防異常資金跨境轉移造成的系統(tǒng)性風險,2016年外匯局仍將加大對地下錢莊的打擊力度。“一方面要繼續(xù)與公安機關等部門聯(lián)合,開展對地下錢莊的集中打擊行動,對地下錢莊經營者形成震懾力量,封堵地下錢莊非法資金交易通道。另一方面是從重查處通過地下錢莊交易逃避監(jiān)管的違規(guī)主體,清除地下錢莊滋生土壤。”他說。

      ????地下錢莊是經營資金借貸和資金結算等業(yè)務的非法金融組織,它不是中國獨有,也并非現(xiàn)階段才出現(xiàn)。由于其數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計,因此大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,形成了巨大的資金“黑洞”。尤其是從去年下半年開始,短期形勢出現(xiàn)變化,人民幣貶值壓力上升,資本外流的壓力加大,地下錢莊的猖獗對我國的經濟金融秩序構成更為嚴重的擾動。

      ????在復雜的形勢下,外匯局一直對地下錢莊保持了高壓的打擊力度?!巴鈪R局與公安機關等部門建立了長期的合作機制,對地下錢莊非法活動聯(lián)合圍剿、聯(lián)合打擊。在去年,外匯局與人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等5部門還聯(lián)合開展了打擊地下錢莊的專項行動?!睆埳鷷f。

      ????據(jù)他介紹,去年,通過多部門聯(lián)合的集中打擊行動,一大批地下錢莊案件露出水面,不乏交易金額百億元人民幣以上的特大案件。其中,外匯局參與破獲的地下錢莊案件60余起?!斑@對地下錢莊經營者給予了重創(chuàng)?!睆埳鷷硎尽?/p>

      ????張生會告訴記者,各類違法違規(guī)活動均有可能通過地下錢莊進行資金劃轉和本外幣兌換。其中,既有涉毒、涉恐、涉賭、走私、貪腐等違法犯罪資金,又有逃稅、騙稅、騙政府獎勵、逃避外匯管理等違法投機套利資金。

      ????與此同時,地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽。張生會告訴記者,地下錢莊有的采取境內人民幣交割、境外外幣交割的“對敲”方式跨境轉移資金,有的采取虛構貿易、投資等方式跨境轉移資金。

      ????在封堵地下錢莊交易渠道的同時,外匯局還嚴查通過地下錢莊開展違法違規(guī)交易的“客戶”,嚴肅查處通過地下錢莊違規(guī)劃轉、兌換資金的企業(yè)和個人?!敖刂?015年底,已查處此類案件100余起,處罰1.3億元人民幣?!睋?jù)張生會介紹。他也表示,銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié),近年來承擔的職責也日益突出和復雜。部分銀行審核職能弱化、缺位,嚴重影響外匯市場正常秩序和風險防范。2016年,外匯檢查部門將繼續(xù)強化對銀行落實真實性審核情況的監(jiān)督檢查。

      ????張生會表示,盡管地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽,但外匯局通過對跨境收支數(shù)據(jù)信息的實時監(jiān)控和分析篩查,能夠有效地獲取地下錢莊非法交易的線索。面對錯綜復雜的國內外經濟金融環(huán)境,外匯局將注重便利化與防風險并舉,既讓守法合規(guī)的市場主體充分享受貿易投資便利化,也保持對各類外匯違法違規(guī)行為的高壓打擊態(tài)勢,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險的底線。

      ????據(jù)記者了解,“對敲”手法,是目前地下錢莊轉移資金的主要方式之一。具體操作手段為,“客戶”需將資金匯至境外時,將人民幣匯入地下錢莊指定賬戶后,在境外收取地下錢莊按約定匯率兌付的等值外幣;如需將資金匯入境內,反向操作即可。此過程中,資金并未實際發(fā)生跨境流轉,而是通過分別在境內外收付人民幣和外幣、分別記賬的手法,變相實現(xiàn)資金跨境流入流出。

      [來源:經濟參考報] [作者:] [編輯:王善棟]
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