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      支付寶被指為賭球工具 網(wǎng)絡賭球資金流調(diào)查

      ??诰W(wǎng) http://zw34.cc 時間:2010-07-11 16:18

        世界杯接近尾聲,然而與之密切相關的網(wǎng)絡賭球卻高潮不斷。在曝光的一系列中國賭球案件中,第三方支付平臺牽扯其中,先是快錢被曝涉嫌網(wǎng)絡賭球,并有員工從中牟利,近日又有消息稱支付寶被牽扯至網(wǎng)絡賭球案件中。正如好望角的最初名字風暴角一樣,中國的網(wǎng)絡賭球正在迎來一場前所未有的暴風驟雨。

        第三方支付涉嫌賭球

        6月30日,一封內(nèi)容是“河北偵破近億元網(wǎng)絡賭博大案,支付寶卷入其中”的電子郵件被發(fā)至相關記者。

        郵件內(nèi)容轉載了《燕趙晚報》刊發(fā)的消息,參賭人員在彭某開辦的“黃金棋牌”網(wǎng)站上注冊成為會員后,通過第三方支付(少量通過網(wǎng)上銀行),將賭博資金轉入彭某提供的第三方支付賬號上,網(wǎng)站工作人員審核通過后,自動轉為賭博用的“黃金幣”(一元人民幣兌換10個“黃金幣”),會員即可利用“黃金幣”參與賭博。如果會員想退出該網(wǎng)站,也可提出申請,經(jīng)網(wǎng)站工作人員審核通過后,會員可將自己擁有的“黃金幣”按照10:1的比例兌換成人民幣并提取現(xiàn)金。

        記者隨即致電支付寶,對方工作人員表示:“我們沒有從中獲益,犯罪嫌疑人自己申請開設個人賬戶,其他人往賬戶里匯錢,相當于在銀行里開設賬戶,其他人往賬戶里打錢?!?/p>

        記者在公安部的網(wǎng)站看到,在江蘇蘇州偵破的“樂天堂”開設賭場案中,抓獲了第三方支付平臺“快錢”公司的高級管理人員梅某。經(jīng)查,梅某與境外賭博集團勾結,協(xié)助境外賭博集團流轉資金30余億元,“快錢”公司從中獲利1700余萬。

        既定的事實是,一條“博彩者——銀行——第三方支付平臺——賭球網(wǎng)站”的網(wǎng)絡鏈條正顯現(xiàn)出來。其中銀行與第三方支付的被動參與其中,讓警務人員堅定了打掉資金鏈條的信心。

        2010年2月初,江蘇省蘇州市公安局王井支隊在打擊網(wǎng)絡賭博專項行動中,將為境外賭博網(wǎng)站做代理的汪天寶抓獲。據(jù)警方了解,汪天寶代理了多家境外賭博網(wǎng)站,其中重點代理的是一家叫“樂天堂”的賭博網(wǎng)站。

        據(jù)汪天寶交代,他每天通過在網(wǎng)上群發(fā)“樂天堂”網(wǎng)站鏈接的方式為其發(fā)展會員。從去年10月份開始截止到被抓獲,他已經(jīng)發(fā)展會員400多人,累計賭資達1000多萬元,其非法獲利90多萬元。這個案例偵辦至此,似乎就是一個普通的網(wǎng)絡賭博案件,但是辦案人員取證時,在汪天寶的銀行賬戶中發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的現(xiàn)象。

        “他雖然被抓了,不過他對應的銀行賬戶上,賭博公司還在不停地匯給他代理費用,其中一個月的總金額達到了8萬余元,這就引起了我們的警惕。應該說他被抓,對于這個賭博公司來說沒有造成任何影響,賭博公司還在正常運行,它的資金鏈也還在正常地運轉。”江蘇省蘇州市公安局信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察處副處長李晶說。

        這一情況引起了蘇州警方的高度重視。他們意識到,打擊網(wǎng)絡賭博僅僅抓獲幾個代理,并不能遏制賭博的蔓延,只有順藤摸瓜,將網(wǎng)絡賭博集團連根鏟除才能有效?!斑@就要打掉包括資金鏈運作的整個體系。”

        “走錢”途徑

        7月8日凌晨,離南非世界杯半決賽還有不到半小時的時間,成千上萬筆來自中國境內(nèi)的下注單瞬間涌入美國、歐洲、菲律賓、澳門、直布羅陀等各大博彩公司的中文網(wǎng)站。張文棟(化名)已經(jīng)通過體系內(nèi)的特殊渠道“走了錢”。

        對于境外賭博集團來說,有了賭博網(wǎng)站,如何能夠迅速地收支賭博資金,并將其流轉出境是關鍵。

        境外的賭博公司通過開設在中國境內(nèi)的分支機構,以合法手段在各交易平臺注冊成一個商戶,由此與各種電子支付公司建立商業(yè)合作關系。之后,博彩者通過銀行卡進行網(wǎng)上銀行交易,最終把賭金通過支付公司提供的支付關口匯至賭博公司的網(wǎng)絡賬戶上。賭博公司通過商戶與這些第三方支付公司清算資金,賭博公司與境內(nèi)殼公司(即注冊的商戶)之間用某種虛假的貿(mào)易,來掩蓋其與中國境內(nèi)博彩者的賭金流入或者彩金支付。

        “就是存款和取款的過程?!睆埼臈澱f在業(yè)內(nèi)都稱為走錢,“客戶到網(wǎng)站上去消費,或者是存錢,他需要把錢支付給這些博彩公司,這就是存款;出款就相當于提款,就是要把錢提取出來,這是雙向的?!薄啊咤X’是關鍵,安全第一。一般莊家會在第三方支付公司那邊開個戶,把相應的鏈接做到第三方那邊去,賭球的人直接就把錢打到第三方,然后莊家再操作一下,把錢打到自己的銀行賬戶?!?/p>

        張文棟這次走錢是一條更加新穎的支付方式,現(xiàn)在很多國外的賭球公司為了逃避中國的監(jiān)察,大多用了一種只有在國外采用的全新貨幣。

        “先在淘寶網(wǎng)上買‘Ukash’卡,然后用這種電子貨幣支付,現(xiàn)在很多的支付公司都不接受人民幣現(xiàn)金,這也稱為第二次洗錢。”張文棟說,這種電子貨幣其實相當于是賭球籌碼,國內(nèi)賭徒先用人民幣購買“Ukash”,再通過支付公司充值到賬戶中下注。

        記者在淘寶網(wǎng)上看到,有大量賣家在銷售“Ukash”,1歐元的“Ukash”標價在8.3到8.6元人民幣左右,其他還有5歐元、10歐元、50歐元和100歐元等各種面值的賭球籌碼,按匯價折算成相應的人民幣。

        其中一家“中國Ukash兌換中心”特意寫道:“Ukash”是國際上一種先進的網(wǎng)上支付系統(tǒng),它不與銀行的借記卡或者信用卡關聯(lián),是一個國際網(wǎng)絡貨幣,有了Ukash的充值號碼后就可以輕松在全球支持Ukash支付系統(tǒng)的網(wǎng)站上購物,不用再擔心銀行賬戶支付方面的風險。

        記者在向店主求教怎么用的時候,該人士直接表示:“你是賭球用的吧。一學就會,很簡單。”

        “賭球公司把賬戶充值搞得這么復雜,說到底還是為逃避打擊?!睆埼臈澱f。

        在最近一次網(wǎng)絡巡查中,廣東警方發(fā)現(xiàn)境外最大的“代理制”賭博網(wǎng)站“永利高”在廣東境內(nèi)異?;钴S。經(jīng)查實,這是一家服務器設在日本的境外賭球網(wǎng)站。經(jīng)初步統(tǒng)計,該賭博團伙自2007年至2010年2月總投注額已超過1000億元人民幣。“我相信大部分的資金都是通過這樣的方式出去的?!睆埼臈澱f。

        然而,除了公安部以打擊網(wǎng)絡犯罪、外匯管理局以反洗錢的方式,來對這個第三方支付市場進行控制之外,目前沒有更好的監(jiān)管模式。業(yè)內(nèi)人士指出,對于這些積淀了上億甚至數(shù)十億資金規(guī)模的第三方支付公司,它們并非金融機構,做的卻是跟金融機構性質(zhì)類似的工作——每日的資金清算,連接各大商業(yè)銀行,將錢從銀行支付給成千上萬的商戶。

        “關鍵在于第三方支付幫賭球公司在境內(nèi)運作資金流,能夠以手續(xù)費形式獲得高額利潤。”該人士說。

        應該如何看待網(wǎng)絡賭球鏈條中網(wǎng)上支付所起的作用?中國光大銀行總行網(wǎng)上銀行處處長魏建祥表示,第三方支付公司作為一類非金融機構,起到的是資金周轉、結算清算功能作用,其發(fā)展業(yè)務的目標和風險監(jiān)管做法與銀行大不相同,它不會像銀行一樣監(jiān)管客戶的賬戶資金是否被合法使用,它只管周轉,不會監(jiān)控。當下還得靠第三方支付公司的自律來防范類似問題的發(fā)生。

      [來源:人民網(wǎng)] [作者:李瑞] [編輯:王小暢]
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